لوائح مكافحة غسل الأموال
كعضو ملتزم ، تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ، وتسعى جاهدة للتنفيذ الكامل للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
لذلك صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، والقوانين واللوائح اللاحقة. حيث يشترط القانون على جميع المؤسسات ، التي تنظمها سلطات الترخيص في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ، تلبية متطلبات لوائح مكافحة غسل الأموال بما في ذلك تلك المرخصة من قبل المناطق الحرة غير المالية مثل مدينة الفجيرة للإبداع.
الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
تماشياً مع مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نفذت مدينة الفجيرة للإبداع إجراءات وأدوات جديدة لمساعدة المستثمرين على تلبية المتطلبات في الوقت المناسب من خلال دعم العديد من المبادرات وخطط العمل التشغيلية الأساسية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2020-2023).
تسعى مدينة الفجيرة للإبداع جاهدة لتحسين التنفيذ الفعال لنظام شامل يهدف إلى التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
لمزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي لإطار عمل غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرجى زيارة موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية التالي:
https://www.economy.gov.ae/english/AML/Pages/default.aspx
لمزيد من التفاصيل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على العنوان التالي:
تسجيل بوابة goAML
GoAML هي منصة جديدة لمكافحة غسيل الأموال تم إطلاقها من قبل وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة (FIU) وتم إنشاؤها من قبل مكتب الأمم المتحدة (UNODC) للسيطرة على الجرائم المالية المنظمة.
يتوجب على المنشأت المرخصة من قبل مدينة الفجيرة للإبداع ذات الأنشطة التجارية التالية التسجيل في نظام goAML من خلال الموقع الرسمي.
- سماسرة ووكلاء عقارات.
- تجار المعادن الثمينة أو الأحجار.
- شركة التدقيق أو المحاسبة.
- الثقة أو مزود خدمة الشركة.
- شركة استشارات قانونية (عدا المحامين وكتاب العدل)
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع وزارة الاقتصاد.
إقرار المالك المستفيد الحقيقي (UBO)
يجب على جميع المؤسسات المسجلة في مدينة الفجيرة للإبداع تقديم سجلات المستفيد الحقيقي والشركاء / المساهمين والمديرين المعينين في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2021 عن طريق ملء نموذج إقرار UBO للمستثمرين الحاليين وفي وقت تسجيل الترخيص للطلبات الجديدة.
سيؤدي عدم تقديم بيانات المستفيد الحقيقي (UBO) إلى فرض غرامات وعقوبات من قبل وزارة الاقتصاد.
ينطبق قانون المستفيد الحقيقي على جميع المؤسسات المرخصة والمسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، باستثناء تلك المملوكة بالكامل لهيئة حكومية محلية أو اتحادية أو مدرجة في سوق الأوراق المالية. كما ينص قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 53 لسنة2021 على عقوبات يتم فرضها في حالة عدم تقديم إقرار المستفيد الحقيقي (UBO) على النحو التالي:
(تحميل قرار مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية) – (تحميل قرار مجلس الوزراء بالعربية)
لتقديم إقرار المستفيد الحقيقي، يرجى النقر على الزر أدناه:
